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海口警方破获特大网络传销案 涉案金额逾40亿元

2017-07-07 18:13   来源: 新华网海南频道


海口市公安局新闻发布会现场 新华网发    

    7月7日,记者从海口市公安局新闻发布会上获悉,海口警方近期根据群众举报,发现一起新型网络传销的犯罪,随即经过半年的缜密侦查,一举破获以夏某荣和刘某为首的传销犯罪团伙,在全国范围内抓获犯罪嫌疑人28名,涉案金额40.6亿元。

    2017年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报:海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪,且数额巨大。海口警方随后展开调查。经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司(简称跨亚欧公司),以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目,通过注册成立公司为“亚欧币”披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环,以召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传其合法性和美好前景,以“高返点、高收益”引会员购买“亚欧币”。但事实上,跨亚欧公司没有任何实体产业。

    2017年4月24日,海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动立案侦查,并迅速成立“4.24”专案组。经过深入调查发现,跨亚欧公司会员购买“亚欧币”主要有两种途径,一是通过“内盘”购买,另一种是通过“外盘”购买。跨亚欧公司靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元。

    跨欧亚公司所谓的内盘操作为,内盘会员必须由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”,并提供手持身份证的照片等材料,通过审核之后方可成为内盘会员。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币,每天解冻0.4%,250天解冻完毕,解冻后的亚欧币才能转到外盘提现或交易。内盘亚欧币初始发行价为0.5元/币,每十天固定涨价一次,每次涨幅价格为0.05—0.1元不等。例如,会员投资1万元,以涨幅0.05元为例,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。

    跨亚欧公司还以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,内盘吸收资金方式是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户,省级代理商将收集资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户,跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户,再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨,会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。

    而所谓的外盘的操作是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场,是由夏某荣实际控制的海南中通区块链公司负责管理。只要有内盘会员的推广ID号并购买价值至少1000元人民币的亚欧币即可注册,外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”,内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现。同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格以吸引更多的人来投资。

    “这是一种新型的传销手段,区别于传统传销需要控制人员进行洗脑的模式,通过在网络包装公司的良好形象,吸引不明真相的人进行投资。”海口市公安局经济犯罪侦查支队副支队长任健介绍。他表示,市民一旦遇到这种投资项目一定要谨慎,如果出现声称有稳定的高额回报,并带有分层级的分销代理这些特征的时候,就需要市民多留个心眼,以免陷入新型传销陷阱。

    目前,案件在进一步侦办中。(张振汉)

[责任编辑 纪惊鸿 ]
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