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我省破获特大骗取国家出口补贴款案 涉案额984亿元

2017-06-21 08:10   来源: 海南日报
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    原标题:我省破获特大骗取国家出口补贴款案 案涉全国190多家公司,涉案金额高达984亿元,骗补2.35亿元

    近日,海南省公安厅联手海口海关成功破获一起特大骗取国家出口补贴款案,案件涉及全国190多家公司,涉案金额高达984亿元。从2014年到2017年间,不法团伙共涉嫌骗取政府出口补贴款约2.35亿元人民币。目前,4个专业骗补团伙被打掉,15名犯罪嫌疑人被抓获。

    天价出口额露马脚

    2015年12月,海口海关缉私局美兰机场分局在工作中发现,有7家外地公司经常从海南申报出口电子元器件至香港。

    因为海南并没有生产这些电子元器件的厂家,将货物通过海南口岸出口这种舍近求远的方式,显得特别异常。随后,海口海关在对这些公司调查中发现,他们出口的电子元器件价格,比其他口岸出口的同类产品报价高了500至1000倍。

    通过调阅数十万条的报关数据发现,这7家公司与全国195家外贸生产企业有关联。在海南口岸,他们的出口货物申报额达5.1亿元人民币,有通过虚假贸易骗取国家出口补贴款的重大嫌疑。

    因该案涉及经济领域犯罪,案情复杂且涉案地广,海口海关将线索移交公安机关。公安部经侦局指定省公安厅经侦总队管辖,组成专案组侦办此案。

    200多警力跨省抓捕

    “我国对于一些商品,特别是电子元器件出口有奖励措施。犯罪嫌疑人就是利用政策漏洞疯狂作案。”省公安厅相关负责人介绍,从2014年1月至案发,这些公司在全国16个省32个口岸共申报出口额高达984亿元人民币。

    据介绍,这7家公司并没有任何生产经营能力,也没有正常的贸易行为,其目的就是使用高报出口、走私回流、虚假贸易的形式来骗取政府补贴款。专案组调查发现他们在收取到各地政府补贴款之后,集中将款项转移到深圳的4家公司,之后通过地下钱庄转给实际控制人。

    今年5月24日,专案组以深圳为主战场,出动200多名警力,在海南、广东、湖南、江西、广西5省区同时开展抓捕行动。在行动当天,4个不法团伙被摧毁,陈某、刘某等15名主要涉案犯罪嫌疑人相继落网,捣毁窝点7个。

    据了解,刘某是报关员出身,熟知报关业务和国家出口相关政策。他在外省成立了众多公司,利用自己的资源,套用他的空壳公司进行虚假贸易,通过虚假报关获取政府补贴款。他还将收集到的报关信息进行出售,来收取中介费用。

    利用政策漏洞骗补

    这些不法团伙是如何骗取巨额出口补贴款的?他们的不法行为又对国家造成了哪些危害?

    据省公安厅相关负责人介绍,根据国家相关规定,年出口额在1000万美元以上才能获得政府补贴。一些小型企业每年出口量小,不满足退税退补的条件,他们就把相关信息卖给报关行,让报关行帮忙处理。一些报关行与不法团伙勾结在一起,将众多小型企业报关单上的公司名称改为空壳公司的名称,将真实出口的货物数据汇总在空壳公司的名下。

    据了解,按照现在的政策,出口1美元货物能够获得0.02元人民币出口奖励金。面对诱惑,一些不法团伙不惜铤而走险。

    据介绍,不法团伙的另一种手段就是把一些出口商品作为道具,虚报价格骗取出口补贴。这样做的目的就是为了每个月有持续高额出口金额,从而骗取高额补贴款。

    记者了解到,不法团伙在海南申报出口货值5.1亿元人民币的商品,经有关权威部门价格鉴定,实际货值仅为131.24万元人民币。(记者良子 通讯员田和新)

[责任编辑 周淑仪 ]
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